Home > Тренинги > Антикризисное управление > Групповая > Москва > Борьба с корпоративным мошенничеством и современная служба безопасности - Москва - Московская область

Борьба с корпоративным мошенничеством и современная служба безопасности - Групповая

Обратиться непосредственно в учебный центр Учебный центр Фонда Независимых Консультантов

для связи необходимо принять политику конфиденциальности

Kомментарии к Борьба с корпоративным мошенничеством и современная служба безопасности - Групповая - Москва - Московская область

  • Описание программы
    1. Борьба с корпоративным мошенничеством как частный случай действий системы внутреннего контроля

    2. Организация системы борьбы с мошенничеством и воровством
    • Осуждение невиновных, или пределы контроля за персоналом
    • Правовые ограничения на применение технических средств для формирования доказательной базы
    • Типы мошенников и мошеннических действий
    • Установление в организации пределов приемлемых действий и уровня потерь активов
    • Расчет приемлемых пределов и их легализация
    • Разработка корпоративной стратегии по борьбе с мошенничеством и воровством
    • Лояльность персонала. Разработка системы взаимосвязанных компетенций служб Организации, ответственных за сохранность активов и лояльность персонала
    3. Правовые основы организации системы и существующие риски
    • Трудовое, гражданское и уголовное право в Российской Федерации и их влияние на права, возможности и обязанности собственников и работодателей
    • Влияние и реальная роль государственных органов и их представителей в реализации прав собственника и организации по защите от внутреннего мошенничества и воровства
    • Организация эффективного взаимодействия и риски
    4. Основные виды мошенничества и злоупотребления правами и их классификация
    • Причины, признаки и методы мониторинга и обнаружения нарушений
    • Некоторые из методов хищения активов на различных стадиях бизнес-процессов в организации: завышение цен для получения "откатов" с продавцов, манипулирование качеством и объемом закупок, использование ресурсов (транспортных, коммуникационных, канцелярских и пр.) в личных целях, хищение сырья, материалов, запчастей, махинации с объемом продаж и дебиторской задолженностью, использование инсайдерской информации, занижение цен для получения "откатов" с покупателей, теневые договоренности с предприятиями-рекламоносителями и другие. Трудовое, гражданское и уголовное право в Российской Федерации и их влияние на права, возможности и обязанности собственников и работодателей
    5. Основные стадии процесса борьбы с мошенничеством и воровством
    • Предварительная, информационная, исследовательская, аналитическая, подтверждающая, санкциональная, исполнительная
    • Механизмы профилактики злоупотреблений в центрах затрат, прибыли и инвестиций
    6. Внутреннее (служебное) расследование
    ;
    • Проблемы и принципы проведения внутреннего расследования
    • Существенные элементы успешного расследования
    • Важные требования к расследованию
    • Методы расследования
    7. Схема проведения проверок и расследования
    • Первоначальные подозрения
    • Постановка задачи. Планирование. Обеспечительные меры
    • Проведение опросов
    • Основные методы формирования легальной доказательной базы
    • Отчет о расследовании и формирование досье
    • Возмещение убытков: отслеживание активов, поиск и подготовка взыскания
    8. Коммерческая тайна
    • Требования к системе защиты
    • Порядок проведения расследования
    • Примеры

Другие программы - Антикризисное управление

Этот сайт использует куки. Eсли вы продолжите просмотр, мы считаем, что вы принимаете ее использования. Больше информации  |