Борьба с корпоративным мошенничеством и современная служба безопасности

Kомментарии к Борьба с корпоративным мошенничеством и современная служба безопасности - Очная - Москва - Московская область

• Описание программы
  1. Борьба с корпоративным мошенничеством как частный случай действий системы внутреннего контроля
  
  2. Организация системы борьбы с мошенничеством и воровством
  

  • Осуждение невиновных, или пределы контроля за персоналом
  • Правовые ограничения на применение технических средств для формирования доказательной базы
  • Типы мошенников и мошеннических действий
  • Установление в организации пределов приемлемых действий и уровня потерь активов
  • Расчет приемлемых пределов и их легализация
  • Разработка корпоративной стратегии по борьбе с мошенничеством и воровством
  • Лояльность персонала. Разработка системы взаимосвязанных компетенций служб Организации, ответственных за сохранность активов и лояльность персонала

  3. Правовые основы организации системы и существующие риски
  

  • Трудовое, гражданское и уголовное право в Российской Федерации и их влияние на права, возможности и обязанности собственников и работодателей
  • Влияние и реальная роль государственных органов и их представителей в реализации прав собственника и организации по защите от внутреннего мошенничества и воровства
  • Организация эффективного взаимодействия и риски

  4. Основные виды мошенничества и злоупотребления правами и их классификация
  

  • Причины, признаки и методы мониторинга и обнаружения нарушений
  • Некоторые из методов хищения активов на различных стадиях бизнес-процессов в организации: завышение цен для получения "откатов" с продавцов, манипулирование качеством и объемом закупок, использование ресурсов (транспортных, коммуникационных, канцелярских и пр.) в личных целях, хищение сырья, материалов, запчастей, махинации с объемом продаж и дебиторской задолженностью, использование инсайдерской информации, занижение цен для получения "откатов" с покупателей, теневые договоренности с предприятиями-рекламоносителями и другие. Трудовое, гражданское и уголовное право в Российской Федерации и их влияние на права, возможности и обязанности собственников и работодателей

  5. Основные стадии процесса борьбы с мошенничеством и воровством
  

  • Предварительная, информационная, исследовательская, аналитическая, подтверждающая, санкциональная, исполнительная
  • Механизмы профилактики злоупотреблений в центрах затрат, прибыли и инвестиций

  6. Внутреннее (служебное) расследование
  ;

  • Проблемы и принципы проведения внутреннего расследования
  • Существенные элементы успешного расследования
  • Важные требования к расследованию
  • Методы расследования

  7. Схема проведения проверок и расследования
  

  • Первоначальные подозрения
  • Постановка задачи. Планирование. Обеспечительные меры
  • Проведение опросов
  • Основные методы формирования легальной доказательной базы
  • Отчет о расследовании и формирование досье
  • Возмещение убытков: отслеживание активов, поиск и подготовка взыскания

  8. Коммерческая тайна
  

  • Требования к системе защиты
  • Порядок проведения расследования
  • Примеры

Другие программы - антикризисное управление