Home > Тренинги > Корпоративные отношения > Модульная > Москва > Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования - Модульная

Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования - Модульная

Обратиться непосредственно в учебный центр Академия бизнеса "Эрнст энд Янг"

для связи необходимо принять политику конфиденциальности

Kомментарии к Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования - Online

  • Цели
    * Сформировать представление о наиболее распространенных формах корпоративного мошенничества
    * Проанализировать основные виды корпоративного мошенничества и способы его совершения
    * Дать необходимые навыки для анализа и выявления рисков мошенничества
    * Освоить принципы и методику проведения внутреннего расследования мошенничества по факту выявленных злоупотреблений с учетом национальной специфики
    * Ознакомить с методикой расследования мошенничества, его планированию и обобщению результатов
    * Закрепить полученные знания и навыки на практических заданиях.
  • Описание программы
    1-ый день
    Виды и типы корпоративного мошенничества
    • Определение понятия «мошенничество»
    • Типы и виды мошенничества, и его влияние на бизнес
    • Практические примеры схем осуществления мошенничества
    • Коррупция: определение и основные виды
    «Треугольник мошенничества»
    • Базовые вопросы о злоупотреблении
    • Определение вершин «Треугольника мошенничества»
    • Основные причины совершения мошенничества
    Процесс выявления злоупотреблений
    • Разбор различных методов выявления мошенничества
    Индикаторы злоупотреблений («Красные флажки»)
    • Разбор индикаторов мошенничества по группам
    Практическое задание (Case Study): «Индикаторы мошенничества»

    2-ой день
    Проведение расследования корпоративного мошенничества
    • Анализ существующих методов расследования корпоративного мошенничества
    Сбор доказательств
    • Виды доказательств
    Управление процессом расследования злоупотреблений
    • Подтверждение цели расследования и ожиданий заказчика
    • Подготовка и планирование
    • Исполнение
    • Обобщение результатов
    • Завершение расследования
    Методы выявления и фиксации корпоративного мошенничества. Национальная специфика
    • Анализ применимости различных методов расследования с учетом национальной специфики
    • Детальный разбор типичных схем совершения мошенничества в национальных компаниях
    Организация деятельности по возмещению ущерба и привлечению виновных лиц к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности
    • Разбор возможных путей привлечения лиц, осуществивших мошеннические действия к ответственности в соответствии с национальным законодательством
      Практическое задание (Case Study): «Проведение внутреннего расследования» (целью задания является применение полученных навыков проведения расследования)

Другие программы - Корпоративные отношения

Этот сайт использует куки. Eсли вы продолжите просмотр, мы считаем, что вы принимаете ее использования. Больше информации  |