Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования - Модульная

Kомментарии к Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования - Online

• Цели
  * Сформировать представление о наиболее распространенных формах корпоративного мошенничества
  * Проанализировать основные виды корпоративного мошенничества и способы его совершения
  * Дать необходимые навыки для анализа и выявления рисков мошенничества
  * Освоить принципы и методику проведения внутреннего расследования мошенничества по факту выявленных злоупотреблений с учетом национальной специфики
  * Ознакомить с методикой расследования мошенничества, его планированию и обобщению результатов
  * Закрепить полученные знания и навыки на практических заданиях.
• Описание программы
  1-ый день
  

  Виды и типы корпоративного мошенничества

  • Определение понятия «мошенничество»
  • Типы и виды мошенничества, и его влияние на бизнес
  • Практические примеры схем осуществления мошенничества
  • Коррупция: определение и основные виды

  «Треугольник мошенничества»

  • Базовые вопросы о злоупотреблении
  • Определение вершин «Треугольника мошенничества»
  • Основные причины совершения мошенничества

  Процесс выявления злоупотреблений

  • Разбор различных методов выявления мошенничества

  Индикаторы злоупотреблений («Красные флажки»)

  • Разбор индикаторов мошенничества по группам

  Практическое задание (Case Study): «Индикаторы мошенничества»
  
  2-ой день
  

  Проведение расследования корпоративного мошенничества

  • Анализ существующих методов расследования корпоративного мошенничества

  Сбор доказательств

  • Виды доказательств

  Управление процессом расследования злоупотреблений

  • Подтверждение цели расследования и ожиданий заказчика
  • Подготовка и планирование
  • Исполнение
  • Обобщение результатов
  • Завершение расследования

  Методы выявления и фиксации корпоративного мошенничества. Национальная специфика

  • Анализ применимости различных методов расследования с учетом национальной специфики
  • Детальный разбор типичных схем совершения мошенничества в национальных компаниях

  Организация деятельности по возмещению ущерба и привлечению виновных лиц к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности

  • Разбор возможных путей привлечения лиц, осуществивших мошеннические действия к ответственности в соответствии с национальным законодательством

    Практическое задание (Case Study): «Проведение внутреннего расследования» (целью задания является применение полученных навыков проведения расследования)

Другие программы - корпоративные отношения